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銀行業防制洗錢及打擊資恐

所辨識出之高風險客戶、高風險商. 品及服務及涉及高風險地區之交. 易等。 1. 銀行 ... 定義固有風險因素。 2. 依據方法論賦予固有風險因素權重. 3. 收集資料並予審視。 4 ...

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