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洗錢防制法實務解析

在客戶風險等級評估時，有高風險情況除仍要執行一般查核程序(CDD)，高風險必需另 ... 本辦法用詞，定義如下：. 一、記帳士：指依記帳士法第二條第一項規定領取記帳士證書 ...

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