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防制洗錢與打擊資恐法令及實務

(2)銀行不得自行定義可直接視為低風險客戶之類型. (3)銀行應在客戶建立業務關係時 ... 金融機構針對高風險客戶與具高風險因子之客戶，應有效採取強化管理措施，降低已知 ...

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