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銀行辨識實質受益人實務參考做法

(三) 銀行於辦理客戶定期審查或風險評估資料之取得或更新作業時，對於符. 合一定條件之低風險客戶，得採取簡化措施15。 ... (二) 銀行得參考「FATF 高風險及其他觀察國家或 ...

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