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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局

本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀. 行業及其他經金融監督管理 ... 之往來關係，並定期向高階主管報告客戶身分驗證處理進度。

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