你即將離開本站

並前往https://www.esunfhc.com/zh-tw/corporate-governance/corporate-governance/aml

洗錢防制/打擊資恐- 公司治理 - 玉山金控

為強化AML/CFT教育訓練課程，及深化全體人員之防制洗錢意識，針對全體同仁(含新進人員)、專責單位、各單位防制洗錢及打擊資恐督導主管、董事及高階管理人員、法遵、稽核及 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「高階管理人員」的人也找了：

  1. 高階管理人員暨實質受益人聲明書
    2.
  2. 高階管理階層定義
    3.
  3. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    4.
  4. 開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
    5.
  5. 發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
    6.
  6. 免辨識實質受益人九類
    7.
  7. 實質受益人定義
    8.
  8. 豁免辨識實質受益人
    9.