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高階管理人員
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洗錢防制法實務解析
3 是否由負責人或指定管理階層人員擔任法遵人員,監督執行防制洗錢及打 ... 高階管理人員名冊:如董事、監察人、總經理或其他具相當或類似職位。
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「高階管理人員」
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高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理階層定義
金融機構應辨識實質受益人的對象
開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
免辨識實質受益人九類
實質受益人定義
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