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高階管理人員
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三重區農會-防制洗錢及打擊資恐專區
3.發現疑似洗錢或資恐交易。 確認對象:本人、代理人、實質受益人及高階管理人員。
確定!
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「高階管理人員」
的人也找了:
高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理階層定義
金融機構應辨識實質受益人的對象
開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
免辨識實質受益人九類
實質受益人定義
豁免辨識實質受益人