你即將離開本站

並前往https://www.ctbcbank.com/content/dam/twrbo/pdf/aboutctbc/ctbc_aml.pdf

客戶資料審查及更新常見問答集

請提供變更事項登記表及負責人身分證明文件，還需要. 股東名冊或出資證明以及出資超過25%之實質受益人/. 具最終控制權自然人、有權簽章人與高階管理人員的身. 分資料(必須 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「高階管理人員」的人也找了：

  1. 高階管理人員暨實質受益人聲明書
    2.
  2. 高階管理階層定義
    3.
  3. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    4.
  4. 開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
    5.
  5. 發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
    6.
  6. 免辨識實質受益人九類
    7.
  7. 實質受益人定義
    8.
  8. 豁免辨識實質受益人
    9.