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高階管理人員
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法規內容-記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法
二、記帳及報稅代理人:指記帳士法第三十五條第一項規定之人員並執行記帳及報稅代理 ... 六、實質受益人:指對客戶具最終所有權、控制權或擔任高階管理職位之自然人,或 ...
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「高階管理人員」
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高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理階層定義
金融機構應辨識實質受益人的對象
開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
免辨識實質受益人九類
實質受益人定義
豁免辨識實質受益人