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高階管理人員
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實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 名間鄉農會
一、 法人、團體或信託受託人為下列身分,須填寫「四、高階管理人員」資料,免填「二、. 實質受益人資料」(註),並留存辨識及驗證實質受益人之相關證明資料(如:公開 ...
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「高階管理人員」
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高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理階層定義
金融機構應辨識實質受益人的對象
開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
免辨識實質受益人九類
實質受益人定義
豁免辨識實質受益人