你即將離開本站

並前往https://www.ba.org.tw/FileDownload/Download?FileId=b1b0b484-560a-4a1d-beec-28c1f82eebdf&FileName=%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86%E2%94%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E7%AF%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...

請問實務上應如何運用風險基礎方. 法決定高階管理人員之範圍？ A17：. 為利銀行更了解客戶之控制權及實質受益人，銀行得考慮客戶之風. 險等級 ...

確定！ 回上一頁

查詢 「高階管理人員」的人也找了：

  1. 高階管理人員暨實質受益人聲明書
    2.
  2. 高階管理階層定義
    3.
  3. 金融機構應辨識實質受益人的對象
    4.
  4. 開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
    5.
  5. 發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
    6.
  6. 免辨識實質受益人九類
    7.
  7. 實質受益人定義
    8.
  8. 豁免辨識實質受益人
    9.