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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ... - 金管會

A44：. 係指於偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易. 有關對象進行姓名及名稱檢核時，銀行內部應先行評估銀行所面臨之風險，. 再依其風險設計姓名 ...

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