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高階管理人員
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客戶身分確認暨實質受益人/高階管理人員聲明書 - 凱基銀行
(二)□未持有客戶股份或資本超過百分之二十五,但係透過其他方式對客戶行使控制權之最終自然人,如下表。 (三)□無上述二款之最終自然人,填寫擔任客戶高階管理人員之資料 ...
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「高階管理人員」
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高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理階層定義
金融機構應辨識實質受益人的對象
開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
免辨識實質受益人九類
實質受益人定義
豁免辨識實質受益人