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高階管理人員
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實質受益人暨高階管理人員聲明書 - 新埔鎮農會
實質受益人暨高階管理人員聲明書. 附件一. 中華民國年月日. 為配合我國防制洗錢與打擊資恐機制之施行,立聲明書人茲聲明本法人、團體之「實質受益人」註1或「高階管理 ...
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「高階管理人員」
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高階管理人員暨實質受益人聲明書
高階管理階層定義
金融機構應辨識實質受益人的對象
開戶 時 若 客戶 為 高 風險 法人 團體 應徵 提 幾 名 高階 管理 人員
發現顧客及其關係人為重要政治性職務人士時需執行強化盡職審查其關係人的範疇並不包含顧客的保證人及高階管理人員
免辨識實質受益人九類
實質受益人定義
豁免辨識實質受益人