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107年一次考上銀行防制洗錢與打擊資恐法令及實務

必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時,應辨識擔任高階管理人員之身分。(二)客戶為信託之受託人時:應確認 ...

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