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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」部分條文修正對照表

聲明書 確認實質受益人之身分。 3、 如依前二小目規定均未發現具控制權之自然. 人時，銀行應辨識高階管理人員之身分。 （一）客戶或信託之名稱、法律形式及存在證明。

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