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期貨業防制洗錢及打擊資恐相關規定問答集

名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理. 人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個. 人、法人或團體，以及外國政府或國際 ...

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