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自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3、如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時，信用卡業務機構應辨識高階管理人員之身分。

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