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農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐注意事項(範本) - 農業金融局

要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3.如依本目之1及2規定均未發現具控制權之自然人時，信用部應辨識高階管理. 人員之身分。 (二)客戶為信託之受託人 ...

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