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中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項 ...

必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。 3.如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時，證券商應辨識高階管理人員之身分。 （二）客戶為信託之受託人 ...

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