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高階管理人員定義
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國際防制洗錢及打擊資恐概述
④每家銀行對可疑交易的定義不同。 ... 得高階管理人員同意。 ... 管理品質,包括是否遵循防制洗錢及打擊資恐之規範,及是否曾受洗錢及資恐之. 調查或行政處分。
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