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保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

三、保險業應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識之風險訂定 ... 因素為評估依據： （1）客戶之地域風險：依據保險業所定義之洗錢及資恐風險的 ...

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