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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

(1) 客戶之地域風險：依據銀行所定義之洗錢及資恐風險的區域名. 單，決定客戶國籍與居住國家 ... 客戶與具特定高風險因子之客戶採取不同的管控措施，以有效管理和降低.

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