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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集金融 ...

Q9：依辨識實質受益人之第一步驟，直接或間接持有法人客戶之股份或資本超過 ... ○1 甲帳戶近期匯入1000 萬元後，即以低於50 萬元方式提領數筆合計500.

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