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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

客戶經常由國外匯入大筆金額且立即提領現金達特定金額以上者。 客戶經常自國外收到達特定金額以上款項後，立即再將該筆款項匯回同一個國家或 ...

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