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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫

三）發現疑似洗錢或資恐交易時。 （四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。 三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶申請註冊時；於電子票證 ...

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