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開曼群島洗錢
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(公司/商號) 防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度(參考範本)
客戶或其資金來源有來自金融保密指數前5名之國家(2020年為開曼群島、美國、瑞士、新加坡、盧森堡)。 (四)支付管道風險. 下列交易態樣,其風險相對地高。
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開曼群島避稅