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Page 208 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

... 打電話處答謝所至客戶之班開戶，若無法接通步金尤現金存款應來源客資。 查存款戶應查一對大請往來額其詢銀行關該相求客戶資料提供戶核帳要求對外國銀行對所有個人款之 ...

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