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106年第4季信用部防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表

辦理法人存款開戶,有未辨識及確認其實質受益人。 開立第二存款帳戶時,有未向第一開戶營業單位照會,並比對其留. 存之身分證正反面影印本、照片及筆跡等是否均與第一開戶 ...

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