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107 年度上半年主要檢查缺失-本國銀行 - 金融監督管理委員會

開戶 時未執行「防制洗錢名單查詢」，即進行交易。 ... 辦理法人客戶開戶作業，有未確實辨識實質受益人身分 ... 戶上下游產業及銀行同業間照會機制，以詳實分析借戶.

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