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篩查高風險客戶：無需技術手段 - ACAMS Today

機構必須確保其銀行保密法/ 防制洗錢(BSA/AML) 制度體系充分做到風險為本， ... 那麼，《銀行保密法》專員應該怎樣全面評估客戶的風險特徵，才能準確 ...

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