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銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 - 植根法律網

三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識之風險訂定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險。 具體的風險評估項目應至少包括地域 ...

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