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銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引

銀行 業務具多樣性，如消費金融業務、企業金融業務、投資服務（或. 財富管理）及跨國通匯代理銀行業務等，不同業務伴隨之洗錢及資恐. 風險亦有所不同。銀行於評估與抵減其 ...

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