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「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」

具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管. 道等面向，並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素。 （一） 地域風險：. 1、 銀行應識別具 ...

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