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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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Q1:何謂臨時性現金交易?
A8:依據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本,銀行如遇到以下其中一情形,應予婉. 拒建立業務關係或交易,甚至暫時停止或終止業務關係:. (1) 疑似使用匿名、假名、人頭、 ...
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