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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
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中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 第6
(二)足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。 銀行得採行之簡化確認客戶身分措施如下: 一、降低客戶身分資訊更新之頻率。 二、降低持續性監控之等級 ...
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