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112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照]

銀行 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第10條規定:「......七、對於無法配合銀行提供上開資訊之委託機構,銀行得對其拒絕開戶、暫停交易、申報疑似洗錢或資恐交易或中止 ...

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