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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 ...

金管 銀法字第10600208780 號函洽悉. Q1:何謂臨時性現金交易? ... Q8:在什麼情況下，銀行會拒絕與客戶之業務往來，或拒絕建立業務關係、. 交易，甚至終止業務關係？

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