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花旗(台灣)商業銀行防制洗錢及打擊資恐作業及相關規定問答集

Q4: 銀行開戶時若已經執行確認客戶身分程序，為何開戶後仍會不定期要求客 ... 答：金管會於民國106年5月22日發佈「國際金融業務分行管理辦法」(金管銀.

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