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防制洗錢與打擊資恐組織和政策(三)-知識百科

四、FATF 重要政治性職務人士指引（節錄） ; 第二步驟 對客戶是否為重要政治性職務人士之判定 ; 外國PEPs · 依建議12 規定，應運用適當之風險管理機制，採取積 極措施判定。

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