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洗錢防制與打擊資恐國際趨勢與最新法令修正重點

客戶審查(包括重要政治性職務人士) (第3-11條); 紀錄保存(第12條). 原規範於各金融機構防制洗錢及打擊資恐注意事項. 大額通貨交易申報(第13-14條); 疑似洗錢或資恐交易 ...

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