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國外法規 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會

防制洗錢金融行動工作組織FATF · 指引-重要政治性職務人士(第12項及第22項建議)2013/06 · 指引-國家洗錢資恐風險評估2013/02 · 指引-金融機構偵測資助恐怖分子活動2002/04/24 ...

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