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重要政治性職務人士
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金融機構防制洗錢辦法
﹝2﹞ 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核、第九條交易之持續監控及前條有關重要政治性職務人士之規定。但保險代理人公司代理保險公司辦理核保及理賠業務者,於所代理業務 ...
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依防制洗錢金融行動工作組織重要政治性職務之人的指引下列敘述何者錯誤
重要政治性職務人士的職務與其管轄的業務會帶來不同的風險下列何者為重要政治性職務人士之高風險警示訊號