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地政士及不動產經紀業防制洗錢問答集

地政士及不動產經紀業對該人士. 應採取何種審查措施？ A 一、現任或曾任國內外政府或國際組織重要政治性職務之客戶或受益. 人與其家庭成員及 ...

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查詢 「重要政治性職務之人家庭成員」的人也找了：

  1. 重要政治性職務之人問答集
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  2. 重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準由下列何單位發布
    3.
  3. 下列何者非法務部規定重要政治性職務之人家庭成員
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  4. 重要政治性職務人士為何屬於高風險族群
    5.
  5. 重要政治性職務人士指引
    6.
  6. 洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人
    7.
  7. 下列何者 非 屬 重要政治性職務之人,其家庭成員
    8.
  8. pep政治敏感人物
    9.