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銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 - S-link 電子六法全書

銀樓業對洗錢防制法第七條第三項規定之重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切關係之人，除應依前條規定辦理外，並應請其說明資金來源與購買用途，加強客戶 ...

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  1. 重要政治性職務之人問答集
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  2. 重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準由下列何單位發布
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  3. 下列何者非法務部規定重要政治性職務之人家庭成員
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  4. 重要政治性職務人士為何屬於高風險族群
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  5. 重要政治性職務人士指引
    6.
  6. 洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人
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  7. 下列何者 非 屬 重要政治性職務之人,其家庭成員
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  8. pep政治敏感人物
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