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壹、洗錢防制法

Ⅲ金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾任國內外政府或. 國際組織重要政治性職務之客戶或受益人與其家庭成員及有密切. 關係之人，應以風險為基礎，執行加強客戶 ...

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  1. 重要政治性職務之人問答集
    2.
  2. 重要政治性職務之人與其家庭成員及密切關係之人範圍認定標準由下列何單位發布
    3.
  3. 下列何者非法務部規定重要政治性職務之人家庭成員
    4.
  4. 重要政治性職務人士為何屬於高風險族群
    5.
  5. 重要政治性職務人士指引
    6.
  6. 洗錢防制法第七條第三項所稱之國內重要政治性職務之人
    7.
  7. 下列何者 非 屬 重要政治性職務之人,其家庭成員
    8.
  8. pep政治敏感人物
    9.