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洗錢防制100分 - 行政院主計總處

A:洗錢防制法第7條規定,金融機構及指定之非金融. 事業或人員對重要政治性職務之人、其家庭成員及有. 密切關係之人,應執行加強客戶審查程序。所謂加強. 客戶審查,例如進一步 ...

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