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金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫
三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠,並確保 ... 性職務人士,應於與該客戶建立業務關係時,審視其風險,嗣後並應每年重新審視。
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