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金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫 - 法務部

九、金融機構完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。但符合下列各目情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後， ...

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